MISTER X
Гуру проекта
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Общий объем привлеченных средств превысил $201 млн, включая 8198 BTC
Палафокс, имеющий американское и филиппинское гражданство, контролировал PGI и принимал ключевые решения. Осенью прошлого года он признал вину по статьям о мошенничестве и легализации незаконных доходов.
С конца 2019 года по осень 2021-го компания активно привлекала инвесторов, обещая стабильную ежедневную прибыль от операций с биткоином — от 0,5% до 3% в сутки. На практике масштабной торговли не велось. Выплаты ранним участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков, что соответствует классической модели пирамиды.
По данным Министерства юстиции США, компания поддерживала сайт и онлайн-портал, где отображался фиктивный стабильный рост счетов. Это создавало иллюзию прибыльности и безопасности вложений.
Следствие установило, что значительная часть средств была потрачена на личные нужды. Около $3 млн ушли на покупку 20 автомобилей премиум-класса. Еще $329 000 были потрачены на пентхаусы в люксовых отелях. Более $6 млн Палафокс направил на покупку четырех домов в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Дополнительно около $3 млн были израсходованы на дизайнерскую одежду, часы, ювелирные изделия и мебель от известных брендов.
В рамках сделки со следствием Палафокс согласился выплатить $62,7 млн в качестве компенсации пострадавшим. В Минюсте уточнили, что жертвы могут претендовать на выплаты через Федеральное бюро расследований США.
Источник
- Суд приговорил главу Praetorian Group International к 20 годам лишения свободы за организацию криптопирамиды.
- Проект привлек свыше 90 000 инвесторов и 8198 BTC, а общий объем вложений превысил $201 млн.
Палафокс, имеющий американское и филиппинское гражданство, контролировал PGI и принимал ключевые решения. Осенью прошлого года он признал вину по статьям о мошенничестве и легализации незаконных доходов.
С конца 2019 года по осень 2021-го компания активно привлекала инвесторов, обещая стабильную ежедневную прибыль от операций с биткоином — от 0,5% до 3% в сутки. На практике масштабной торговли не велось. Выплаты ранним участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков, что соответствует классической модели пирамиды.
Миллионы на роскошь вместо инвестиций
За время работы проекта инвесторы вложили более $201 млн. В эту сумму вошли как минимум $30,3 млн наличными и 8198 BTC, которые на тот момент оценивались примерно в $171,5 млн.По данным Министерства юстиции США, компания поддерживала сайт и онлайн-портал, где отображался фиктивный стабильный рост счетов. Это создавало иллюзию прибыльности и безопасности вложений.
Следствие установило, что значительная часть средств была потрачена на личные нужды. Около $3 млн ушли на покупку 20 автомобилей премиум-класса. Еще $329 000 были потрачены на пентхаусы в люксовых отелях. Более $6 млн Палафокс направил на покупку четырех домов в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Дополнительно около $3 млн были израсходованы на дизайнерскую одежду, часы, ювелирные изделия и мебель от известных брендов.
В рамках сделки со следствием Палафокс согласился выплатить $62,7 млн в качестве компенсации пострадавшим. В Минюсте уточнили, что жертвы могут претендовать на выплаты через Федеральное бюро расследований США.
Источник
