115 фз

Доброго дня! Предоставляю услугу по изготовлению документов для разблокировки, снятия ограничений по счетам бирж/ЭПС/обменников/AML физических лиц. Проверенный продавец на 6 площадках. Основная деятельность - документы и кредитование физических лиц РФ. Более 150 отзывов, включая уважаемых...

Проверка операций по 115-ФЗ может занимать много времени, поэтому банки будут заранее предупреждать клиентов о возможных ограничениях и причинах блокировок счетов. В Госдуму внесли законопроект с изменениями в ст. 4 федерального закона 115-ФЗ. Согласно документу, финансовые организации...

Свежие изменения в Закон 115ФЗ 9 мая 2024 года Президентом РФ были подписаны два федеральных закона вносящих изменения в 115-ФЗ: - Федеральный закон от 29.05.2024 №119-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных...

Финансовый мониторинг платежей в России: В последние годы контроль за финансовыми транзакциями в России сильно ужесточился. Причина – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Давайте разберемся, как работает эта система и как она влияет. Ключевые органы и нормативные акты: 1...

Цифровой рубль будет полностью подконтролен ЦБ, т. е., он его не только эмитирует, но и будет являться оператором всей платформы. Кошельки с цифровыми рублем будут открываться только в ЦБ, а банки просто будут предоставлять доступ клиентам к этому кошельку. Поэтому основной антиотмывочный...

Вступил в силу новый № 519-ФЗ. Он разрешает исключать из единых реестров юрлиц и ИП компании с высокой степенью риска по оценке Платформы ЦБ «Знай своего клиента». Заодно таким компаниям и ИП откажут в новой госрегистрации. Объясняем, как будет работать новый закон в отношении субъектов...

Блокировка расчетных счетов происходит сейчас направо и налево… как было, насколько я помню, году так в 2012. И я сейчас говорю не про блокировку счета из-за несданной отчетности. Я говорю про блокировку по 115-ФЗ. Понятно, не каждый предприниматель мошенник и террорист, каждый предприниматель...

За что блокируют карты продавцов на маркетплейсах? Среднестатистический селлер закупает товар в основном серыми методами. Кто поменьше – закупается на рынках типа Садовод или Люблино. Кто побольше – напрямую с Китая через карго. Остановимся подробнее на тех, кто поменьше, так как их...

Ликвидация ЮЛ и ИП по инициативе ФНС из-за попадания в красную зону ЗСК. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому ФНС сможет исключать из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) компании и ИП, если в рамках работы закона об "антиотмывочной платформе"...

Такое последствие наступит для компаний и ИП, которые участвовали в сомнительных операциях и которых ЦБ и банки отнесли к группе высокого риска на «антиотмывочной платформе». Госдума приняла в третьем чтении закон об исключении из единого госреестра юрлиц и ИП, которых на платформе...

Последний месяц банки активизировались в отношении проверок физических лиц по Закону 115-ФЗ. Особенно активен самый большой зеленый банк. Поступает много обращений от клиентов именно этого банка. Что просят банки? Подтвердить источник происхождения денежных средств и дать пояснения по...

Однажды вместе с законом ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки получили определенные преференции. Мало кто целиком читает правила при заключении договора комплексного банковского обслуживания (ДКБО) при...

Как правильно работать с самозанятыми и не попасть под блокировку счета по 115-ФЗ. 1. Иметь легенду. Что налоговикам, что банку нужно объяснить почему вы выбрали стратегию работы с самозанятыми, вместо того, чтобы взять людей в штат. Особенно такая легенда нужна, когда оплата на одних и тех...

Темы, которые не поднимаются в срок от 6 месяцев и более, будут автоматически закрыты. Если Вы желаете их восстановить, напишите просьбу модераторам в ЛС. 📌💰💰💰Продам полный пакет документов для взыскания ₽₽₽₽₽ СО СЧЕТОВ (до 500 000 рублей) денежных средств через суд(судебный приказ)💰💰💰...

Блокировка по 115-ФЗ не так страшна, как ее часто представляют руководители компаний, предприниматели и физлица. Развеиваем мифы о блокировке счета. Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру Миф 1 — Банки не блокируют честный бизнес В основном банки блокируют ДБО только в случае, если...

Одна из основных задач того самого 115-ФЗ – борьба с незаконной обналичкой. Схема с обналичиванием через ИП – самая распространенная и связана с относительной легкостью вывода средств на физическое лицо, которому уже легче перевести деньги с карты в кэш. Поэтому все банки пристально следят за...

Куплю заблокированые счета 115фз физ.юр,ЗСК , заблокированые ЭПС, ликвидированые ООО с остатком, любые адекватные условия,ГАРАНТ top.probiv.uno! ТГ-@World040315

Приветствую. Мне 35 лет. Регион СПб, Карелия, Архангельск. За свою карьеру успел поработать и на себя и на дядю. Успел позаниматься обналом. Успел поработать с альтернативной ликвидацией. Успел повзаимодействовать с мировыми судьями, приставами и банками по выводу средств со счетов. Успел...

Всем доброго времени. У нас имеется контакт с сотрудником из СБ Сбербанка, который согласился ответить на все наши вопросы. Предлагаем пользователям поучаствовать в составлении списка предстоящих вопросов. Отписывайте свои вопросы в тему. По итогу ,будут выбраны наиболее интересные и...

Проверим Вашу компанию или организацию Вашего контрагента на наличие в следующих списках: - Список ЦБ 639-П (ранее 550-П) - Список 115-ФЗ В открытом доступе данных СТОП-ЛИСТОВ нет!!! Мы проводим проверку по Базам нескольких банков, т.к. списки обновляются ежедневно и в разное время. Условия...