MISTER X
Эксперт
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Министерство юстиции США выбрало международную консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) для наблюдения за работой . Аналитики FRA будут следить за тем, насколько деятельность криптобиржи соответствует нормативным требованиям американских властей.
Этот шаг стал ключевым требованием сделки между и правительством США, которая была заключена в ноябре 2023 года. Тогда крупнейшая криптобиржа признала себя виновной в отмывании денег и манипулировании активами, а также обязалась выплатить рекордный штраф в размере $4,3 млрд.
Известно, что сначала Минюст США рассматривал юридическую компанию Sullivan & Cromwell в качестве наблюдателя над . Однако связь фирмы с биржей-банкротом FTX вынудила ведомство отдать предпочтение FRA.
Теперь FRA получит доступ к внутренним записям , помещениям и данным сотрудников, чтобы иметь возможность предоставлять регулярные отчёты Минюсту США на протяжении следующих трёх лет.
Напомним, что основатель и экс-глава Чанпен Чжао 30 апреля 2024 года был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения за неспособность поддерживать эффективное руководство и контролировать борьбу с отмыванием денег. Первоначально прокуратура потребовала для Чжао три года тюрьмы, однако судья не нашёл доказательств того, что подсудимый был напрямую проинформирован о конкретных незаконных действиях криптобиржи.
