переводы денег

Минфифн предлагает повысить штрафы за незаконные переводы. За перевод денег за рубеж по заведомо ложным основаниям предлагают ужесточить наказание. Законопроект об изменениях УК разработал Минфин. Штрафы за крупные и особо крупные нарушения предлагают повысить до 5 млн. Также суд сможет...

С июня 2025 года вступили в силу новые полномочия Росфинмониторинга. Теперь ведомство может без решения суда блокировать карты и счета на срок до 30 дней, если операции покажутся подозрительными. Под удар могут попасть и обычные переводы — между друзьями, родственниками или коллегами...

С 1 июля вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, ужесточающие контроИсточникль за операциями с банковскими картами. Под особое внимание могут попасть переводы крупных сумм — например, при покупке автомобиля или оплате дорогостоящих услуг вроде туристических поездок. Как отметила в...