крипта

Согласно информации, предоставленной членом комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгением Машаровым, две трети средств, украденных у россиян кибермошенниками, легализуются через вывод в криптовалюту.«Несмотря на внимание СМИ к...

Объёмы транзакций граждан России на иностранных криптовалютных платформах заметно просели. Центральный банк РФ сообщил, что во втором и третьем кварталах 2025 года активность упала на 18% по сравнению с предыдущим периодом. Среднемесячные остатки сократились на 20% — до 933 млрд рублей. В...

В Новосибирске четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению в создании финансовой пирамиды, замаскированной под инвестиции в криптовалюту. Общая сумма ущерба от их деятельности превысила 81 миллион рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Сибирский Экспресс. Прокуратура...

Российские банки в последнее время всё чаще блокируют банковские карты после операций обмена криптовалют — якобы ради борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Владельцы криптовалют столкнулись с тем, что при выводе цифровых активов в рубли через P2P-платформы платежи начали чаще дробить на...

Управляющий активами лишился биткоинов, просто достав телефон в лобби отеля. История, случившаяся с руководителем небольшой майнинговой компании, показала, насколько далеко могут зайти организаторы высокобюджетных криптосхем, когда целью становится человек...

Криптовалютный рынок — место, где «толстый палец» делает миллионера банкротом за секунды. image Криптовалютный рынок снова доказал, что одна ошибка может стоить целое состояние. В этот раз неудачная транзакция обернулась для держателя токенов Cardano (ADA) потерей около 6 миллионов долларов...

В Иркутске расследуют крупное дело о незаконном майнинге криптовалюты. По данным следствия, ущерб энергоснабжающей организации превысил 8,9 миллиона рублей. Как сообщили в СУСК РФ по Иркутской области, с июля по октябрь 2025 года сотрудники ООО «Энергетическая компания “Радиан”» разместили на...

Похищенные 127 426 биткоинов внезапно ожили и начали путешествие по кошелькам. В 2020 году из китайского пула майнинга LuBian была совершена одна из крупнейших краж в истории криптовалют — неизвестные вывели 127 426 биткоинов. На тот момент их стоимость составляла...

На одном берегу – ФНС. Налоговики напирают на интеграцию как майнинга в частности, так и криптовалют вообще в легальное поле. Типа, всем прекратить прятаться в сумраке и выходи строиться! Под что уже вступил в силу приказ, обязывающий владельцев дата-центров предоставлять в налоговые органы...

Загадочная гибель известного криптоинвестора Константина Ганича, найденного в собственном Lamborghini в Киеве, может быть отражением чудовищного уровня коррупции в высших эшелонах власти Украины. К такому выводу приходит в своем расследовании издание "Страна". Хотя официальная версия...

Работу подпольных майнинговых ферм в Петербурге и Ленобласти раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка совместно с ФСБ. Задержаны трое местных жителей. Подробности 6 октября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк...

Как "королева криптомошенничества" из Китая обвела вокруг пальца 128 тысяч человек и чем закончилась афера века в Лондоне. В Лондоне завершился один из самых громких процессов о мошенничестве с криптовалютами. 47-летняя гражданка Китая Чжими́н Цян признала вину в...

Всем привет. Я Лилька имею многолетний опыт работы в AML департаментах бирж и криптосервисов. В соответствии с темой https://probiv7zf4357jpj7byfs72a3oa7g25hidbip7kpvpgcx2orolxsi4ad.onion/threads/aml-proverka-koshelka-kriptovaljut-chto-nuzhno-znat-nachinajuschemu-polzovatelju.168642/ Хочется...

Европол и Евроюст нанесли удар по теневой империи, которую строили в полной тишине. Европейские правоохранительные структуры при поддержке Евроюста и Европола провели крупную операцию против масштабного мошенничества с криптовалютными инвестициями, которое...

Если одному обеспеченному парню из ОАЭ очень нужны передовые чипы Nvidia для AI, а у семьи президента страны, которая управляет поставками этих чипов по миру, как раз удачно есть криптофирма с удобной возможностью принимать без вопросов миллиарды долларов на вход – то разве есть криминал в том...

Полиция провела крупнейшую конфискацию криптовалют в истории, но последствия оказались неочевидными. Королевская канадская конная полиция провела крупнейшее в истории страны изъятие цифровых активов, заблокировав более 56 миллионов долларов в криптовалюте. Средства...

Одно приглашение на интервью — и миллионы исчезают без следа. Фишинговая кампания, направленная на представителей криптоиндустрии, привлекла внимание после того, как исследователь Хосе А. Гомес Ледесма из команды Quetzal сообщил о серии атак, маскирующихся под...

Израиль нашел и заморозил "черную кассу" Ирана. Министерство обороны Израиля объявило о крупнейшей операции по блокировке криптовалютных активов, связанных с Ираном. Ведомство распорядилось заморозить 187 цифровых кошельков, которые, по утверждению органа...

Московский городской суд вынес решение в пользу журналиста-расследователя Андрея Захарова, на которого подал в суд председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Поводом для иска стала книга Захарова «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию...

Бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков скончался в тюрьме в Индии, где ожидал решения об экстрадиции в США. 46-летнего мужчину задержали в середине марта, когда он отдыхал в стране вместе с семьё, пишет SHOT. Американские власти обвинили Бещекова и ещё одного...