дропперы

После них те отмечают перевод денег как ошибочный и возвращают средства. Проект пока работает в пилотном режиме, рассказал РБК зампред правления банка Станислав Кузнецов. «Сбер» пилотирует такой процесс возврата средств «вынужденно». «Закон, который позволяет останавливать деньги на счетах...

С 1 июня 2025 года ведомство получит право приостанавливать переводы банковских клиентов, если те подозреваются в легализации средств, полученных преступным путем, или в финансировании экстремизма. Кому грозит блокировка Росфинмониторинга В России усиливается борьба с телефонным...

Некоторые из них являются иностранцами, уточнила на форуме «Кибербезопасность в финансах» зампредседателя Банка России Ольга Полякова. Ежемесячно дропперами — подставными лицами, которых задействуют в незаконных схемах вывода денег с банковских карт — оказываются примерно 80 тыс. человек...