161-фз

С начала 2026 года тема блокировок банковских карт и счетов физлиц резко вышла в публичное поле. К примеру, за первые три недели января на финансовых форумах появились сотни жалоб на внезапные ограничения операций. Что увидели клиенты банков В большинстве случаев люди не понимают причин...

Россияне столкнулись с блокировкой переводов при попытке оплатить зарубежные туры через систему быстрых платежей. Жалобы на такие случаи поступают в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). По данным ассоциации, причиной стали усиленные проверки переводов в рамках борьбы с мошенничеством. Чаще...

При подозрении в нарушении ФЗ-161 блокируются карты и счета во всех банках. Блокировки банковских карт стали обычной практикой. Иногда клиенты даже не понимают, почему банк ограничил им пользование счетами. Как, например, жительница Оренбурга, которой заблокировали карту без предупреждения по...

Блокировка из-за подозрений банка в мошенничестве. Как банк определяет «подозрительную» операцию? Банк обязан проверять все переводы клиентов на специальные признаки, утвержденные Банком России. Если операция попадает под хотя бы один из них, банк обязан на 2 дня приостановить перевод денег...

Треугол со статусом мейкера на Bybit В прошлой статье было рассказано об особенностях P2P-торговли на Bybit. В этой мы продолжим интервью с тем же человеком, в котором он расскажет, как устроены апелляции на Bybit и что нужно сделать, чтобы вернуть свои деньги, если попали на «треугольник». —...

По статистике ЦБ уже более 5 тысяч человек подали жалобы на исключение из списка дропов по Закону 161-ФЗ. Причем по результатам рассмотрения по множеству обращений приняты отрицательные решения. Это значит, что фигуранты перечня надолго отрезаны от банковской системы. У них заблокированы...

ЦБ установил и дополнил перечень операций, которые расцениваются как подозрительны и могут привести к попаданию в списки для проверки. У многих бухгалтеров перестали проходить платежи. С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон № 161-ФЗ с ужесточением контроля за мошеннические...

Крупные банки стали чаще отказывать в проведении платежей контрагентам, их считают подозрительными. Предприниматели получают товар и теперь не знают, как его оплатить. С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон № 161-ФЗ с ужесточением контроля за мошеннические операции по счетам. На...